Eliminan restricciones bancarias para realizar operaciones con dólares
A partir de hoy se eliminan las restricciones que por Ley la banca privada imponía a las empresas para depositar dólares en efectivo o realizar operaciones de cambio de divisas, anunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Las modificaciones al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito -que dieron paso a la nueva disposición- fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación.
Para poder beneficiarse de las nuevas disposiciones las empresas tendrán que cumplir con tres requisitos:
-Justificar la necesidad de operar con dólares en efectivo por cantidades mayores a los límites establecidos de 14 mil dólares mensuales.
-Tener por lo menos tres años constituidas como persona moral.
-Aceptar mecanismos de conocimiento del cliente y monitoreo más estrictos por parte del gobierno federal.
De este último requisito no se ofrecieron mayores detalles. Será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la responsable de supervisar las transacciones en dólares para evitar que se cometan ilícitos.
El presidente de la República resaltó que las modificaciones a la Ley obligarán a los bancos a verificar periódicamente que las empresas cumplan con los requisitos, y les ofrecerán condiciones para evaluar de forma más efectiva los riesgos ante posible lavado de dinero.
A las empresas por su parte las beneficiará con la reducción de gastos adicionales -que se derivaban de este tipo de transacciones-.
